Cincuenta y nueve arrestos en España y Portugal por un fraude fiscal de IVA valorado en miles de millones.

⟫ 2026-10-09 ⟫ Redacción

La Policía Judiciária de Portugal, a través de su Dirección Norte, realizó este miércoles una operación policial en el contexto de una investigación liderada por la Fiscalía Europea, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Guardia Nacional Republicana, en la que se detuvieron a 39 individuos por los delitos de asociación delictiva, fraude fiscal y blanqueo de capitales, tras defraudar al Estado portugués en más de 150 millones de euros. Además, otras 20 personas fueron arrestadas en España y tres en Italia como parte de esta misma operación centrada en un fraude de IVA de gran magnitud.

Esta actividad delictiva se basa en un esquema de fraude fiscal denominado carrusel, el cual busca aprovechar las debilidades inherentes al sistema tributario del IVA en las transacciones intracomunitarias de bienes.

Las indagaciones realizadas en dos pesquisas independientes abarcan la misma actividad delictiva, la cual, dada su naturaleza, también permitió la recopilación de pruebas en Alemania, Francia, España, Italia, Malta, los Países Bajos, Lituania y Austria.

En Portugal, el beneficio económico estimado de una de las investigaciones asciende a al menos 125 millones de euros, mientras que en la otra se calcula en 30 millones de euros.

Tras llevar a cabo 248 registros en viviendas y otros locales en los municipios de Porto, Espinho, Aveiro, Santa Maria da Feira, Ovar, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca, Braga, Lousada, Lisboa, Alcobaça, Torres Novas, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras, Cascais, Amadora, Almada, Seixal, Moita, Palmela, Setúbal y Loulé, se detuvo a 39 personas relacionadas con esta organización transnacional, tanto de nacionalidad portuguesa como extranjera, con edades entre 30 y 60 años.

Durante el operativo, la Oficina de Recuperación de Activos, siguiendo una orden judicial, llevó a cabo la incautación de 26 bienes inmuebles, acciones de 18 empresas, 80 vehículos, artículos de lujo y varias cuentas bancarias ubicadas en Portugal. Asimismo, se confiscaron otros cuatro vehículos de alta gama y sumas significativas de dinero en efectivo, tanto en euros como en otras divisas.

Aproximadamente 740 agentes de diversos departamentos de la Policía Judicial participaron en la operación, junto con 212 agentes de la Agencia Tributaria y 151 miembros de la Guardia Nacional Republicana. También colaboraron trece jueces portugueses y siete fiscales delegados europeos, con el apoyo de Europol.

Los detenidos serán presentados ante la autoridad judicial competente en el Tribunal Penal Central para su primer interrogatorio judicial y la aplicación de medidas coercitivas.

En total, se llevaron a cabo más de 300 registros en domicilios y otros lugares en Portugal, Austria, Francia, Alemania, Italia, Malta, los Países Bajos y España.

Las autoridades policiales también ejecutaron órdenes de incautación de bienes valorados en hasta 310 millones de euros. Se congelaron cuentas bancarias y acciones de empresas, además de confiscar bienes inmuebles y vehículos, incluyendo automóviles de lujo, así como dinero en efectivo y monedas de oro con un valor total de hasta 9 millones de euros.

◢ NEWS ◣

Fifty-nine arrests in Spain and Portugal for a VAT tax fraud valued in billions.

⟫ 2026-10-09 ⟫ Editorial

The Judicial Police of Portugal, through its Northern Directorate, carried out a police operation on Wednesday as part of an investigation led by the European Public Prosecutor's Office, in collaboration with the Tax Authority and the Republican National Guard, in which 39 individuals were arrested for the crimes of criminal association, tax fraud, and money laundering, after defrauding the Portuguese state of more than 150 million euros. Additionally, another 20 people were arrested in Spain and three in Italy as part of this same operation focused on a large-scale VAT fraud.

This criminal activity is based on a tax fraud scheme known as a carousel, which seeks to exploit the inherent weaknesses in the VAT tax system in intra-community transactions of goods.

The investigations carried out in two independent inquiries cover the same criminal activity, which, due to its nature, also allowed for the collection of evidence in Germany, France, Spain, Italy, Malta, the Netherlands, Lithuania, and Austria.

In Portugal, the estimated economic benefit from one of the investigations amounts to at least 125 million euros, while the other is estimated at 30 million euros.

After conducting 248 searches in residences and other locations in the municipalities of Porto, Espinho, Aveiro, Santa Maria da Feira, Ovar, São João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca, Braga, Lousada, Lisbon, Alcobaça, Torres Novas, Torres Vedras, Caldas da Rainha, Sobral de Monte Agraço, Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira, Loures, Odivelas, Sintra, Oeiras, Cascais, Amadora, Almada, Seixal, Moita, Palmela, Setúbal, and Loulé, 39 people related to this transnational organization were arrested, both of Portuguese and foreign nationality, aged between 30 and 60 years.

During the operation, the Asset Recovery Office, following a court order, carried out the seizure of 26 real estate properties, shares from 18 companies, 80 vehicles, luxury items, and several bank accounts located in Portugal. Additionally, four high-end vehicles and significant sums of cash, both in euros and other currencies, were confiscated.

Approximately 740 agents from various departments of the Judicial Police participated in the operation, along with 212 agents from the Tax Authority and 151 members of the Republican National Guard. Thirteen Portuguese judges and seven European delegated prosecutors also collaborated, with the support of Europol.

The detainees will be presented before the competent judicial authority at the Central Criminal Court for their first judicial interrogation and the application of coercive measures.

In total, more than 300 searches were carried out in homes and other places in Portugal, Austria, France, Germany, Italy, Malta, the Netherlands, and Spain.

The police authorities also executed asset seizure orders valued at up to 310 million euros. Bank accounts and company shares were frozen, in addition to the confiscation of real estate and vehicles, including luxury cars, as well as cash and gold coins with a total value of up to 9 million euros.

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